第１章　企業(yè)內部控制———組織架構
１．１　組織架構風險與關鍵點控制
１．１．１　組織架構設計與運行風險
１．１．２　組織架構設計與運行關鍵點控制
１．２　董事會、監(jiān)事會、經理層的權責設計
１．２．１　董事會權責示范
１．２．２　監(jiān)事會權責示范
１．２．３　經理層權責示范
１．３　企業(yè)重大事項決策審批控制
１．３．１　重大事項決策流程
１．３．２　“三重一大”事項決策管理制度
１．３．３　子公司重大事項報告及對外披露制度
１．４　組織架構設計與運行管控
１．４．１　組織架構設計流程
１．４．２　崗位說明書編制示范
１．４．３　組織架構調整規(guī)范
１．４．４　子公司管理制度
第２章　企業(yè)內部控制———發(fā)展戰(zhàn)略
２．１　發(fā)展戰(zhàn)略管理風險與關鍵點控制
２．１．１　發(fā)展戰(zhàn)略管理風險
２．１．２　發(fā)展戰(zhàn)略管理關鍵點控制
２．２　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定
２．２．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定流程
２．２．２　企業(yè)經營計劃管理流程
２．２．３　戰(zhàn)略規(guī)劃制定管理辦法
２．３　發(fā)展戰(zhàn)略實施控制
２．３．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程
２．３．２　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調整流程
２．３．３　發(fā)展戰(zhàn)略評估與調整管理辦法
第３章　企業(yè)內部控制———人力資源
３．１　人力資源管理風險與關鍵點控制
３．１．１　人力資源管理風險
３．１．２　人力資源管理關鍵點控制
３．２　人力資源引進與開發(fā)控制
３．２．１　人員需求預測流程
３．２．２　員工招聘管理流程
３．２．３　員工培訓與開發(fā)流程
３．２．４　崗位輪換控制流程
３．２．５　人力資源需求計劃書
３．２．６　外派培訓協(xié)議書
３．３　人力資源使用與退出控制
３．３．１　績效考核控制流程
３．３．２　年終獎金發(fā)放流程
３．３．３　員工晉升與降職管理規(guī)定
３．３．４　企業(yè)員工離職管理制度
第４章　企業(yè)內部控制———社會責任
４．１　社會責任履行風險與關鍵點控制
４．１．１　社會責任履行風險
４．１．２　社會責任履行關鍵點控制
４．２　企業(yè)安全生產控制
４．２．１　安全生產管理流程
４．２．２　安全事故處理流程
４．２．３　安全生產培訓制度
４．３　企業(yè)產品質量控制
４．３．１　產品質量檢驗流程
４．３．２　產品質量投訴處理流程
４．３．３　問題產品召回處理流程
４．３．４　產品售后服務管理制度
４．４　環(huán)境保護與資源節(jié)約控制
４．４．１　三廢綜合治理管理流程
４．４．２　節(jié)能減排管理辦法
４．４．３　廢料回收和綜合利用制度
４．５　促進就業(yè)與員工權益保護
４．５．１　員工權益保護管理流程
４．５．２　員工職業(yè)健康監(jiān)護流程
４．５．３　員工職業(yè)病預防控制制度
第５章　企業(yè)內部控制———企業(yè)文化
５．１　企業(yè)文化建設風險與關鍵點控制
５．１．１　企業(yè)文化建設風險
５．１．２　企業(yè)文化建設關鍵點控制
５．２　企業(yè)文化建設與評估
５．２．１　企業(yè)文化建設管理流程
５．２．２　企業(yè)文化評估管理流程
５．２．３　企業(yè)文化建設管理制度
５．２．４　企業(yè)文化評估管理辦法
５．２．５　企業(yè)文化建設工作情況通告
第６章　企業(yè)內部控制———資金活動
６．１　資金活動風險與關鍵點控制
６．１．１　籌資活動風險與關鍵點控制
６．１．２　投資活動風險與關鍵點控制
６．１．３　資金營運風險與關鍵點控制
６．２　資金活動管控職責與授權批準
６．２．１　籌資管控職責
６．２．２　投資管控職責
６．２．３　資金營運管控職責
６．２．４　籌資授權批準制度
６．２．５　投資授權批準制度
６．２．６　資金支付授權審批制度
６．３　籌資活動控制
６．３．１　企業(yè)籌資管理流程
６．３．２　企業(yè)籌資管理制度
６．４　投資活動控制
６．４．１　企業(yè)投資管理工作流程
６．４．２　投資可行性報告評估流程
６．４．３　投資執(zhí)行管理細則
６．４．４　投資項目跟蹤管理制度
６．４．５　衍生工具交易管控制度
６．５　資金營運控制
６．５．１　現金收支控制流程
６．５．２　銀行存款控制流程
６．５．３　票據作業(yè)管理規(guī)范
６．５．４　現金與銀行存款管控制度
第７章　企業(yè)內部控制———采購業(yè)務
７．１　采購管理風險與關鍵點控制
７．１．１　采購管理風險
７．１．２　采購管理關鍵點控制
７．１．３　采購授權審批制度
７．２　購買與驗收控制
７．２．１　采購計劃編制流程
７．２．２　供應商選擇流程
７．２．３　采購作業(yè)控制制度
７．２．４　采購驗收管理制度
７．２．５　供應商評估制度
７．３　采購付款控制
７．３．１　付款審批流程
７．３．２　退貨管理流程
７．３．３　付款控制制度
７．３．４　退貨管理制度
第８章　企業(yè)內部控制———資產管理
８．１　資產管理風險與關鍵點控制
８．１．１　存貨管理風險與關鍵點控制
８．１．２　固定資產管理風險與關鍵點控制
８．１．３　無形資產管理風險與關鍵點控制
８．１．４　關聯交易管理風險與關鍵點控制
８．２　存貨管理控制
８．２．１　存貨采購管理流程
８．２．２　存貨盤點工作流程
８．２．３　存貨采購控制制度
８．２．４　存貨領用管理制度
８．３　固定資產管理控制
８．３．１　固定資產管理流程
８．３．２　固定資產維修流程
８．３．３　固定資產使用制度
８．３．４　固定資產處置制度
８．４　無形資產管理控制
８．４．１　無形資產處置控制流程
８．４．２　無形資產轉讓管理流程
８．４．３　無形資產取得控制制度
８．４．４　無形資產使用管理制度
第９章　企業(yè)內部控制———銷售業(yè)務
９．１　銷售業(yè)務管理風險與關鍵點控制
９．１．１　銷售業(yè)務管理風險
９．１．２　銷售業(yè)務管理關鍵點控制
９．１．３　銷售業(yè)務授權審批制度
９．２　銷售與發(fā)貨控制
９．２．１　銷售業(yè)務控制流程
９．２．２　客戶信用等級控制流程
９．２．３　銷售合同訂立控制流程
９．２．４　銷售合同管理制度
９．２．５　發(fā)貨與退貨管理制
９．３　銷售款項收款控制
９．３．１　銷售回款管理流程
９．３．２　應收賬款催收控制流程
９．３．３　逾期賬款回收控制流程
９．３．４　銷售回款獎懲細則
９．３．５　問題賬款管理辦法
９．３．６　應收票據管理制度
第１０章　企業(yè)內部控制———研究開發(fā)
１０．１　研究開發(fā)風險與關鍵點控制
１０．１．１　研究開發(fā)風險
１０．１．２　研究開發(fā)關鍵點控制
１０．１．３　研究開發(fā)授權批準制度
１０．２　立項與研究控制
１０．２．１　研發(fā)項目立項管理流程
１０．２．２　研發(fā)過程評估管理流程
１０．２．３　委托研發(fā)項目管理流程
１０．２．４　合作研發(fā)項目管理流程
１０．２．５　研究成果驗收制度
１０．２．６　技術保密協(xié)議書
１０．３　開發(fā)與保護控制
１０．３．１　研究成果開發(fā)流程
１０．３．２　研發(fā)成果評估流程
１０．３．３　研發(fā)成果管理辦法
１０．３．４　研發(fā)中心保密制度
第１１章　企業(yè)內部控制———工程項目
１１．１　工程項目管理風險與關鍵點控制
１１．１．１　工程項目管理風險
１１．１．２　工程項目管理關鍵點控制
１１．１．３　工程項目授權批準制度
１１．２　項目立項招標控制
１１．２．１　工程招標管理流程
１１．２．２　項目立項決策制度
１１．３　工程造價控制
１１．３．１　概預算控制流程
１１．３．２　工程造價管理制度
１１．４　工程建設與價款支付控制
１１．４．１　進度款支付控制流程
１１．４．２　工程實施控制流程
１１．４．３　工程實施管控制度
１１．４．４　工程設計變更管理制度
１１．５　竣工決算驗收控制
１１．５．１　竣工驗收控制流程
１１．５．２　工程竣工決算流程
１１．５．３　竣工決算與審計制度
第１２章　企業(yè)內部控制———擔保業(yè)務
１２．１　擔保管理風險與關鍵點控制
１２．１．１　擔保管理風險
１２．１．２　擔保管理關鍵點控制
１２．１．３　擔保業(yè)務授權審批制度
１２．２　擔保評估與審批控制
１２．２．１　擔保評估控制流程
１２．２．２　委托評估控制流程
１２．２．３　擔保風險評估制度
１２．３　擔保執(zhí)行控制
１２．３．１　擔保執(zhí)行控制流程
１２．３．２　擔保業(yè)務執(zhí)行管理制度
第１３章　企業(yè)內部控制———業(yè)務外包
１３．１　業(yè)務外包管理風險與關鍵點控制
１３．１．１　業(yè)務外包管理風險
１３．１．２　業(yè)務外包關鍵點控制
１３．２　外包策略及承包方選擇
１３．２．１　業(yè)務外包承包方選擇流程
１３．２．２　技術服務外包合同
１３．３　外包業(yè)務流程控制
１３．３．１　業(yè)務外包需求識別流程
１３．３．２　研發(fā)項目外包管理流程
１３．３．３　外包業(yè)務管控制度
１３．３．４　業(yè)務外包考核辦法
第１４章　企業(yè)內部控制———財務報告
１４．１　財務報告編制、披露風險與關鍵點控制
１４．１．１　財務報告編制與披露風險
１４．１．２　財務報告編制與披露關鍵點控制
１４．１．３　財務報告授權審批表
１４．２　財務報告編制及其控制
１４．２．１　財務報告編制控制流程
１４．２．２　母公司合并財務報表管理制度
１４．３　財務報告報送與分析利用
１４．３．１　財務報告報送與披露流程
１４．３．２　企業(yè)財務報告分析流程
１４．３．３　財務報告報送與披露管理制度
第１５章　企業(yè)內部控制———全面預算
１５．１　全面預算管理風險與關鍵點控制
１５．１．１　全面預算管理風險
１５．１．２　全面預算管理關鍵點控制
１５．１．３　全面預算授權批準制度
１５．２　預算編制控制與執(zhí)行控制
１５．２．１　預算編制工作流程
１５．２．２　成本費用預算管理流程
１５．２．３　預算執(zhí)行控制流程
１５．２．４　預算執(zhí)行分析制度
１５．２．５　預算調整管理辦法
１５．３　預算分析與考核控制
１５．３．１　預算執(zhí)行分析流程
１５．３．２　預算執(zhí)行考核流程
１５．３．３　預算考核管理制度
１５．３．４　成本費用考核制度
第１６章　企業(yè)內部控制———合同管理
１６．１　合同管理風險與關鍵點控制
１６．１．１　合同管理風險
１６．１．２　合同管理關鍵點控制
１６．２　合同訂立控制
１６．２．１　合同編制控制流程
１６．２．２　合同訂立控制流程
１６．２．３　合同會審管理制度
１６．３　合同履行控制
１６．３．１　合同變更解除控制流程
１６．３．２　合同違約處理控制流程
１６．３．３　合同糾紛處理控制流程
１６．３．４　合同違約及糾紛處理制度
第１７章　企業(yè)內部控制———內部信息傳遞
１７．１　內部信息傳遞風險與關鍵點控制
１７．１．１　內部信息傳遞風險
１７．１．２　內部信息傳遞關鍵點控制
１７．２　內部報告形成
１７．２．１　內部報告形成流程
１７．２．２　內部報告審核流程
１７．２．３　外部信息收集整理流程
１７．２．４　合理化建議獎勵制度
１７．２．５　內部報告審核管理制度
１７．３　內部報告使用控制
１７．３．１　內部報告信息傳遞流程
１７．３．２　內部信息保密管理制度
１７．３．３　內部報告評估管理制度
第１８章　企業(yè)內部控制———信息系統(tǒng)管理
１８．１　信息系統(tǒng)管理風險與關鍵點控制
１８．１．１　信息系統(tǒng)管理風險
１８．１．２　信息系統(tǒng)管理關鍵點控制
１８．２　信息系統(tǒng)開發(fā)控制
１８．２．１　信息系統(tǒng)開發(fā)流程
１８．２．２　信息系統(tǒng)變更管理流程
１８．２．３　信息系統(tǒng)開發(fā)與變更管理制度
１８．３　信息系統(tǒng)運行與維護控制
１８．３．１　信息系統(tǒng)訪問安全控制流程
１８．３．２　企業(yè)信息系統(tǒng)用戶管理制度
１８．３．３　系統(tǒng)數據定期備份管理制度
１８．３．４　信息系統(tǒng)安全管理制度