我國刑事立法打擊的是詐騙型傳銷犯罪活動,而非經(jīng)營型傳銷活動。但司法實務(wù)中,絕大多數(shù)人分不清楚案件究竟是詐騙型傳銷,還是經(jīng)營型傳銷;是團隊計酬,還是組織、領(lǐng)導傳銷活動罪;是計酬或返利依據(jù)建立在人員數(shù)量增加上,還是計酬或返利依據(jù)建立在銷售業(yè)績上;是傳銷型集資詐騙活動,還是詐騙型傳銷活動;是層級和人數(shù)的裙帶關(guān)系,還是層級和人數(shù)的融斷關(guān)系;支付的是入門費,還是購買商品費;是發(fā)展下線人員,還是殺;是網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙活動,還是線上的經(jīng)營銷售模式等問題。本書全面解構(gòu)組織、領(lǐng)導傳銷活動罪構(gòu)成要件和關(guān)聯(lián)影響要素,來源與發(fā)展歷史,以及刑民交叉、刑行交叉等內(nèi)容,對上述問題作出了分析和回答。
2009年,《中華人民共和國刑法修正案(七)》(簡稱《刑法修正案(七)》)出臺,正式將組織、領(lǐng)導傳銷活動罪作為一項獨立罪名,增入到《中華人民共和國刑法》(簡稱《刑法》)第224條合同詐騙罪之后作為之一條款,以適應(yīng)司法實務(wù)中打擊和規(guī)制傳銷活動定罪與處罰的需要。2013年11月14日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》(簡稱《辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件的意見》)。兩者,一是刑事立法,一是司法解釋,共同作為國家打擊組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的法律依據(jù)。
然而,按照新的法律規(guī)定,刑法打擊的是詐騙型傳銷犯罪活動,而非經(jīng)營型傳銷活動!掇k理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件的意見》第5條第2款規(guī)定,對于單純以銷售商品為目的,以銷售商品的業(yè)績作為計酬依據(jù)的,以團隊計酬處理,不作為犯罪活動。在立法上,這是開了一道口子,規(guī)定了傳銷活動的例外情形。對于團隊計酬活動,以行政違法處罰,不屬于刑事犯罪。但是,在打開口子的同時,又作了保留。《辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件的意見》第5條第2款還規(guī)定,對于銷售活動,形式上采取團隊計酬方式,但實質(zhì)上屬于以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)的傳銷活動,應(yīng)當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定,以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪定罪處罰。這樣相當于一把扇子的兩個面,一面是團隊計酬,另一面是傳銷犯罪,團隊計酬處理不好,左邊會滑向右邊,即隨時會滑入到傳銷活動犯罪中。這就讓一些經(jīng)營型銷售平臺會員難以理解了,對于真正的傳銷犯罪也有了辯解的由頭,即我們這個是團隊計酬,而不是傳銷犯罪。是團隊計酬還是傳銷犯罪?兩者的界限在哪里?至今沒有更細的立法規(guī)定或再出新的司法解釋。因此,這兩者之間,容易讓人產(chǎn)生誤解。
團隊計酬和傳銷犯罪,除難以讓人區(qū)分和有效厘清外,還有諸多的問題一時讓人無法有效理解。甚至于沒有經(jīng)過專門的學習,沒有專門辦理過傳銷犯罪案件的法律職業(yè)人,也不能弄清楚。例如:
是詐騙類型傳銷,還是經(jīng)營類型傳銷?
是計酬或返利依據(jù)建立在人員數(shù)量增加上,還是計酬或返利依據(jù)建立在銷售業(yè)績上?
是傳銷型集資詐騙活動,還是詐騙型傳銷活動?
是層級和人數(shù)的裙帶關(guān)系,還是層級和人數(shù)的熔斷關(guān)系?
參與人員支付的是入門費,還是購買商品費?
是網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙活動,還是線上的經(jīng)營銷售模式?
上述問題,也是司法實務(wù)中,對于傳銷犯罪案件認定和定性上爭論不休的話題。本書從組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的構(gòu)成要件著手,著重分析和闡述要件下面具體要素。通過入門資格問題、計酬或返利計算依據(jù)問題、層級和人數(shù)問題、組織和領(lǐng)導者問題、團隊計酬問題和客觀騙取問題,以及該罪名和其他相臨近罪名之區(qū)分,來對組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,作全面的解構(gòu),且對以上問題在不同程度上作了解答。
張元龍,北京德恒(廣州)律師事務(wù)所合伙人,德恒刑事專業(yè)委員會副主任,法學博士研究生,華夏公司辯護研究院院長,華夏國際傳銷犯罪辯護與直銷(營銷)合規(guī)研究中心主任,華辯網(wǎng)創(chuàng)始人。 張元龍律師有20年刑事法研習和辯護實務(wù)經(jīng)驗。近10年來,帶領(lǐng)團隊辦理了諸多傳銷犯罪領(lǐng)域代表性的大案和要案,擔任多宗全國范圍大型頂級平臺涉罪之辯護,如云數(shù)貿(mào)五行幣傳銷大案,云訊通王者歸來傳銷大案,阿里幣人民通惠三級分銷案,云聯(lián)惠消費返利世紀大案,斑美拉化妝品亞洲第一案等。
第一章 概念和構(gòu)成
第一節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的概念和特征
第二節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的客體方面
第三節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的客觀方面
第四節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的犯罪主體
第五節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的主觀方面
第二章 罪與非罪的區(qū)分
第一節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪入門資格問題
第二節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪計酬或返利計算依據(jù)問題
第三節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪有關(guān)層級和人數(shù)問題
第四節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪中組織、領(lǐng)導者問題
第五節(jié) 團隊計酬的界定,與組織、領(lǐng)導傳銷活動罪之區(qū)分
第六節(jié) 有關(guān)傳銷活動罪客觀騙取及實務(wù)辯護問題
第七節(jié) 關(guān)于傳銷犯罪情節(jié)嚴重認定問題
第三章 傳銷犯罪立法與罪名來源問題
第一節(jié) 傳銷犯罪立法歷程
第二節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪罪名和司法解釋
第四章 傳銷犯罪與他罪的區(qū)分
第一節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪與集資詐騙罪的區(qū)分
第二節(jié) 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪與非法經(jīng)營罪的區(qū)分
第五章 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的刑事處罰
第一節(jié) 年以下有期徒刑或拘役
第二節(jié) 年以上有期徒刑
第三節(jié) 關(guān)于罰金和沒收財物的問題
第六章 從實務(wù)中看傳銷犯罪的有效辯護
第一節(jié) 云數(shù)貿(mào)五行幣案
第二節(jié) 湖某某公司團隊計酬活動
第三節(jié) 第三方讓利新型電子商務(wù)平臺
第七章 相關(guān)法律、法規(guī)和解釋
第一節(jié) 刑法
第二節(jié) 行政法
第三節(jié) 司法解釋
參考文獻
后 記