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基于國際視角的反洗錢政策研究 本書在文獻(xiàn)綜述和反洗錢經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的基礎(chǔ)上,首先分析了包括政策工具、中介指標(biāo)、政策目標(biāo)等內(nèi)容及其內(nèi)在關(guān)系的國際反洗錢政策實(shí)施機(jī)制,并用雙層委托代理模型、局部均衡模型等經(jīng)濟(jì)學(xué)方法從理論角度,論證了激勵機(jī)制、形式合作、內(nèi)在合作等對國際反洗錢政策有效性的影響。其次從實(shí)證角度分析了反洗錢國際合作最重要的激勵機(jī)制——NCCTs(不合作國家或地區(qū))黑名單制度的有效性;再次從實(shí)證角度對國際反洗錢政策的總體有效性進(jìn)行了分析和評價;最后對國際反洗錢政策實(shí)施有效性不足的原因進(jìn)行了剖析,并提出了相關(guān)對策建議和對我國反洗錢政策實(shí)施的啟示。
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