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反洗錢監(jiān)管概論

反洗錢監(jiān)管概論

定  價(jià):75 元

叢書名:財(cái)政部規(guī)劃教材 財(cái)政部高等院校財(cái)經(jīng)類專業(yè)規(guī)劃教材

        

  • 作者:儲(chǔ)崢,魏瑋
  • 出版時(shí)間:2021/7/1
  • ISBN:9787522304755
  • 出 版 社:中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
  • 中圖法分類:D922.28 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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在2016年G20杭州峰會(huì)公報(bào)中,習(xí)近平主席和各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人共同承諾要完善制度,提升國(guó)際社會(huì)打擊洗錢、恐怖融資和逃稅的能力。隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)的發(fā)展,反洗錢已經(jīng)超出了預(yù)防和打擊洗錢犯罪的范疇,在完善國(guó)家治理、維護(hù)金融安全和促進(jìn)改革開放中發(fā)揮著日益重要的作用。根據(jù)我國(guó)政府頒布的法律法規(guī),借鑒國(guó)內(nèi)外研究成果和反洗錢實(shí)踐成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合自身的教學(xué)心得,編寫了《洗錢風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢監(jiān)管概論》這本教材。教材的主要內(nèi)容是:洗錢、洗錢罪、洗錢上游犯罪的法律規(guī)定;洗錢的主要手段和途徑;洗錢風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估;客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易以及相關(guān)報(bào)告制度;我國(guó)反洗錢監(jiān)管體系;反洗錢經(jīng)驗(yàn)借鑒;反洗錢國(guó)際合作等。

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