在2016年G20杭州峰會(huì)公報(bào)中，習(xí)近平主席和各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人共同承諾要完善制度，提升國(guó)際社會(huì)打擊洗錢、恐怖融資和逃稅的能力。隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)的發(fā)展，反洗錢已經(jīng)超出了預(yù)防和打擊洗錢犯罪的范疇，在完善國(guó)家治理、維護(hù)金融安全和促進(jìn)改革開放中發(fā)揮著日益重要的作用。根據(jù)我國(guó)政府頒布的法律法規(guī)，借鑒國(guó)內(nèi)外研究成果和反洗錢實(shí)踐成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身的教學(xué)心得，編寫了《洗錢風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢監(jiān)管概論》這本教材。教材的主要內(nèi)容是：洗錢、洗錢罪、洗錢上游犯罪的法律規(guī)定；洗錢的主要手段和途徑；洗錢風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估；客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易以及相關(guān)報(bào)告制度；我國(guó)反洗錢監(jiān)管體系；反洗錢經(jīng)驗(yàn)借鑒；反洗錢國(guó)際合作等。