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銀行業(yè)反洗錢操作實務(wù)

銀行業(yè)反洗錢操作實務(wù)

定  價:60 元

        

  • 作者:反洗錢培訓(xùn)系列教材編委會編著
  • 出版時間:2019/9/1
  • ISBN:9787522002583
  • 出 版 社:中國金融出版社
  • 中圖法分類:D922.28 
  • 頁碼:284
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:24cm
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本書包括洗錢與反洗錢概述、反洗錢法律制度、反洗錢組織體系、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識別、洗錢風(fēng)險評估、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反洗錢系統(tǒng)建設(shè)、反恐怖融資與金融制裁以及配合開展反洗錢監(jiān)管和調(diào)查共十一章!躲y行業(yè)反洗錢操作實務(wù) (第二版)》注重將反洗錢法律法規(guī)的具體要求與銀行業(yè)實踐操作相結(jié)合, 對我國銀行業(yè)反洗錢工作的進一步開展具有較高的指導(dǎo)意義。
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