一、涉洗錢犯罪專題

1．利用他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金的自洗錢行為的定性李某信用卡詐騙、洗錢案

2．自洗錢行為的認(rèn)定古某某販賣、運(yùn)輸毒品、洗錢案

3．毒品犯罪中自洗錢行為的認(rèn)定王某某等非法買賣制毒物品、走私制毒物品、洗錢案

4借款型受賄中將受賄款交予他人存人銀行的行為如何認(rèn)定陳某某犯受賄、洗錢案

二、涉網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)犯罪專題

5．第四方支臺(tái)從事資金流轉(zhuǎn)行為的刑法定性王某某非法經(jīng)營(yíng)案

6.搭建、租售非法第四方支臺(tái)并按資金流水抽成的司法認(rèn)定田某等非法經(jīng)營(yíng)案

7.將通過(guò)第三方支付公司結(jié)算給網(wǎng)臺(tái)商戶的資金結(jié)算至網(wǎng)臺(tái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)者控制支付通道行為的定性劉某某非法經(jīng)營(yíng)案

8.信用卡持卡人與特約商戶緊密合作利用刷卡套現(xiàn)資金以獲利行為的定罪量刑謝某某非法經(jīng)營(yíng)案

9．搭建互聯(lián)臺(tái)組織實(shí)施刷單炒信行為的司法認(rèn)定姜某非法經(jīng)營(yíng)案

三、典型案例

10．虛擬幣交易型非法集資犯罪中利誘性及非法占有目的的認(rèn)定賈某某集資詐騙案

11．利用電商網(wǎng)絡(luò)銷售假冬奧玩偶的刑法適用韋云某、韋廣某、韋某飛銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案

12．復(fù)制并銷售假冬奧玩偶行為的定性分析顧某軍、顧某旗侵犯著作權(quán)案

13．微信群發(fā)布他人的行為定性強(qiáng)制侮辱案

14．利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施誹謗的審查與認(rèn)定程某某誹謗案

15．居民身份證照片信息類型的認(rèn)定聞某等侵犯公民個(gè)人信息案

16．電商第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)詐騙行為及數(shù)額的認(rèn)定肖某某等人詐騙案

17．以虛擬貨幣上市交易高利回報(bào)為幌子騙取巨額財(cái)物行為的法律適用解某某詐騙案

18.為境外詐騙長(zhǎng)期及轉(zhuǎn)賬行為的認(rèn)定朱某某詐騙案

19．網(wǎng)絡(luò)惡意點(diǎn)擊犯罪行為的定性分析鄭某某破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)案

20．公司原財(cái)務(wù)主管隱匿電子會(huì)計(jì)資料行為的刑法評(píng)價(jià)及認(rèn)定思路徐某某破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)案

21．對(duì)辦理對(duì)公賬戶套件并出售行為的認(rèn)定周某某、梁某某等買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件案

22．員工利用公司系統(tǒng)漏洞超越權(quán)限登錄系統(tǒng)獲取公司商業(yè)信息行為的認(rèn)定易某非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案

23．利用爬蟲技術(shù)抓取數(shù)據(jù)行為的刑法適用李某、王某、高某非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案

24．傳統(tǒng)刑法理論在信息網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域的能動(dòng)適用游某某等人非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案

25．使用非法手機(jī)插件外掛秒殺牟利的行為定性蘇某某非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案

26.設(shè)計(jì)并售單軟件行為的刑法適用翁某某等人提供侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序案

27．?dāng)?shù)據(jù)增加型破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪的認(rèn)定深圳市大展鴻途科技有限公司破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案

28.利用信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)布違法犯罪信息行為的司法認(rèn)定柯某某非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案

29．通過(guò)推銷群二維碼拉人進(jìn)群并據(jù)此牟利行為的法律適用周某某非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案

30.為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供吸粉引流幫助行為的定性王某、張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

31．微信解封等網(wǎng)絡(luò)犯罪新類型幫助行為的歸責(zé)原則與方法高某、張某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

32．幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中支付結(jié)算行為的認(rèn)定肖某甲等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

33．由信息網(wǎng)絡(luò)犯罪衍生的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定黃某等掩飾、隱瞞犯罪所得案

34．信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中概括故意下的罪數(shù)認(rèn)定饒某某、張某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

35．運(yùn)營(yíng)接碼軟件為薅羊毛犯罪活動(dòng)提供幫助行為的定性史某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

36．反網(wǎng)絡(luò)色情直播行為的認(rèn)定閆某傳播淫穢物品牟利案

【附錄】

附一 2022年12月最高人民法院發(fā)布的第三十五批指導(dǎo)性案例

指導(dǎo)性案例192號(hào) 李開祥侵犯公民個(gè)人信息刑事附帶民事公益訴訟案

指導(dǎo)性案例193號(hào) 聞巍等侵犯公民個(gè)人信息案

指導(dǎo)性案例194號(hào) 熊昌恒等侵犯公民個(gè)人信息案

指導(dǎo)性案例195號(hào) 羅文君、瞿小珍侵犯公民個(gè)人信息刑事附帶民事公益訴訟案

附二 2022年3月最高人民檢察院發(fā)布的第三十五批指導(dǎo)性案例檢例第141號(hào)

浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院對(duì)北京某公司侵犯兒童個(gè)人信息權(quán)益提起民事公益訴訟 北京市人民檢察院督促保護(hù)兒童個(gè)人信息權(quán)益行政公益訴訟案