目 錄 第一章 金融領(lǐng)域違法犯罪問題概述００１ 一、金融犯罪立法之沿革分析／００１ 二、金融領(lǐng)域違法犯罪的特點(diǎn)分析／００３ 三、金融領(lǐng)域違法犯罪問題的刑法規(guī)制與發(fā)展趨勢(shì)分析／００６ 第二章 違法發(fā)放貸款罪００９ 一、違法發(fā)放貸款罪概述／００９ 二、對(duì)于情節(jié)輕微的情況可定罪免刑／０１１ 三、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度對(duì)犯罪嫌疑人有利之處很多／０１９ 四、單位犯罪貫徹雙罰制原則／０２４ 第三章 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪０３５ 一、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪概述／０３５ 二、以欺騙手段獲得銀行貸款后因未能償還潛逃的需追究刑事責(zé)任／０３８ 三、單位也可以構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪／０４６ 四、共同犯罪也可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度／０５５ 第四章 貪污罪０６０ 一、貪污罪概述／０６０ 二、對(duì)貪污罪的定性應(yīng)堅(jiān)持相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)／０６４ 三、在國(guó)家出資的企業(yè)中從事公務(wù)的人員屬于國(guó)家工作人員／０６７ 四、攜帶挪用的部分公款潛逃的應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰／０８３ 第五章 受賄罪０８７ 一、受賄罪概述／０８７ 二、關(guān)于“利用職務(wù)上的便利”的理解／０８９ 三、國(guó)家工作人員的范圍認(rèn)定／０９４ 四、以交易等特定方式收受賄賂的認(rèn)定／０９８ 第六章 職務(wù)侵占罪１０８ 一、職務(wù)侵占罪概述／１０８ 二、是否具有非法占有目的是區(qū)分職務(wù)侵占罪與挪用資金罪的關(guān)鍵／１１１ 三、銀行工作人員利用職務(wù)之便伙同他人竊取銀行的財(cái)產(chǎn)構(gòu)成職務(wù)侵占罪／１１８ 四、銀行員工利用增設(shè)交易環(huán)節(jié)等方式侵占他人財(cái)產(chǎn)構(gòu)成職務(wù)侵占罪／１２５ 第七章 貸款詐騙罪１３０ 一、貸款詐騙罪概述／１３０ 二、行為人主觀上不具有非法占有目的不構(gòu)成貸款詐騙罪／１３３ 三、非法占有目的是區(qū)分貸款詐騙罪與騙取貸款罪的核心要素／１３９ 四、行為人有無非法占有目的應(yīng)借助客觀行為予以界定／１４８ 第八章 票據(jù)詐騙罪１５７ 一、票據(jù)詐騙罪概述／１５７ 二、對(duì)法條競(jìng)合的關(guān)系要予以關(guān)注／１６０ 三、票據(jù)詐騙罪與經(jīng)濟(jì)糾紛要加以區(qū)別／１６３ 四、不能依靠“推論”進(jìn)行入罪／１６７ 第九章 集資詐騙罪１７８ 一、集資詐騙罪概述／１７８ 二、集資詐騙罪數(shù)額巨大的可判無期徒刑／１８１ 三、對(duì)集資詐騙罪而言非法占有目的的認(rèn)定很關(guān)鍵／１８６ 四、參與非法集資的行為人因作用不同可能被判處不同罪名／１９４ 第十章 非國(guó)家工作人員受賄罪２０５ 一、非國(guó)家工作人員受賄罪概述／２０５ 二、金融機(jī)構(gòu)的工作人員容易構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪／２０７ 三、非國(guó)家工作人員受賄案中經(jīng)常出現(xiàn)共同犯罪／２１３ 四、刑事二審案件改判需要充分的理由／２２１ 第十一章 非法吸收公眾存款罪２２８ 一、非法吸收公眾存款罪概述／２２８ 二、銀行的員工容易觸犯非法吸收公眾存款罪／２３１ 三、非法占有目的的認(rèn)定對(duì)部分案件很關(guān)鍵／２３７ 四、“轉(zhuǎn)貸過橋”也是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的一種形式／２４３ 第十二章 虛假訴訟罪２５２ 一、虛假訴訟罪概述／２５２ 二、虛假訴訟罪對(duì)自然人和單位實(shí)施雙罰制／２５４ 三、虛假訴訟罪的犯罪形態(tài)多樣／２６６ 四、捏造事實(shí)騙取民事調(diào)解書并申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的構(gòu)成虛假訴訟罪／２７１ 第十三章 洗錢罪２７４ 一、洗錢罪概述／２７４ 二、以虛擬貨幣交易方式幫人洗錢的構(gòu)成洗錢罪／２７７ 三、在非法集資等犯罪持續(xù)期間幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得及收益的行為可以構(gòu)成洗錢罪／２８１ 四、明知是破壞金融管理秩序的犯罪所得仍提供幫助進(jìn)行洗錢的構(gòu)成洗錢罪／２８４ 后 記／２９１