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中華人民共和國(guó)反洗錢法
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》是為了預(yù)防洗錢活動(dòng),遏制洗錢以及相關(guān)犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范反洗錢工作,維護(hù)金融秩序、社會(huì)公共利益和國(guó)家安全,根據(jù)憲法而制定的法律。在該法中,對(duì)反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國(guó)際合作及法律責(zé)任等內(nèi)容作了規(guī)定。本法所稱反洗錢,是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
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