本書(shū)以全球視野，側(cè)重中國(guó)，兼及國(guó)際，實(shí)務(wù)與理論并重為指針，共匯集了十二個(gè)典型的中外洗錢(qián)案例，涉及銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、投資、黃金珠寶、離岸管轄區(qū)、虛擬貨幣、國(guó)際貿(mào)易、典當(dāng)拍賣(mài)、娛樂(lè)、博彩等十多個(gè)領(lǐng)域。每個(gè)案例都以案情摘要，行業(yè)分析，案情回放，案情解析，監(jiān)管規(guī)制，案情啟示六個(gè)部分為統(tǒng)一結(jié)構(gòu)，對(duì)洗錢(qián)所涉的行業(yè)及領(lǐng)域特點(diǎn)做了既簡(jiǎn)明又不失全面的闡述與介紹。對(duì)于洗錢(qián)的類型、手法、路徑等的分析，則更是本書(shū)價(jià)值體現(xiàn)的重點(diǎn)和亮點(diǎn)。案情啟示不僅有實(shí)踐部分，更有理論啟示，這樣的微創(chuàng)新更有助于閱讀者和研究者對(duì)洗錢(qián)和反洗錢(qián)獲得具廣度、深度和系統(tǒng)化的認(rèn)知。

本書(shū)比較適合各大專院校金融、經(jīng)濟(jì)、法律、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)的師生，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人

員以及專業(yè)從事風(fēng)控、合規(guī)與反洗錢(qián)工作的人士，以及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)員進(jìn)行

反洗錢(qián)培訓(xùn)時(shí)使用。