中華人民共和國國家安全法
�。�2015年7月1日）
中華人民共和國中國人民銀行法
�。�2003年12月27日修正）
中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
　（2006年10月31日修正）
中華人民共和國商業(yè)銀行法
�。�2015年8月29日修正）
中華人民共和國信托法
�。�2001年4月28日）
中華人民共和國反洗錢法
�。�2006年10月31日）
中華人民共和國保險法
　（2015年4月24日修正）
中華人民共和國證券法
�。�2019年12月28日修訂）
中華人民共和國期貨和衍生品法
�。�2022年4月20日）
中華人民共和國對外貿(mào)易法
�。�2022年12月30日修正）
中華人民共和國反外國制裁法
�。�2021年6月10日）
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
�。�2020年12月26日修正）
　全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定
�。�1998年12月29日）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法
　（1993年1月20日）
儲蓄管理條例
�。�2011年1月8日修訂）
現(xiàn)金管理暫行條例
�。�2011年1月8日修訂）
中華人民共和國人民幣管理條例
�。�2018年3月19日修訂）
中華人民共和國國家金庫條例
　（2020年11月29日修訂）
征信業(yè)管理條例
　（2013年1月21日）
融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理條例
�。�2017年8月2日）
中華人民共和國外匯管理條例
�。�2008年8月5日修訂）
中華人民共和國外資銀行管理條例
�。�2019年9月30日修訂）
金融違法行為處罰辦法
　（1999年2月22日）
財政違法行為處罰處分條例
�。�2011年1月8日修訂）
防范和處置非法集資條例
�。�2021年1月26日）
　最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
�。�2000年9月8日）
　最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）
�。�2010年10月20日）
　最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
　（2009年11月4日）
　最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
�。�2022年2月23日修正）